北京华天海峰科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

致：公司全体股东

       根据《中华人民共和国公司法》及《北京华天海峰科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会决议，定于 2026 年 8 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本信息

会议时间：2026 年 8 月 24 日（星期一）上午 10:00

会议地点：陕西省西安市高新区高新六路 38 号腾飞创新中心

会议召开方式：现场会议与线上视频会议（腾讯会议）相结合

腾讯会议号：（待定，另行通知）

股权登记日：2026 年 8 月 17 日

参会人员：截至股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人

二、 会议审议事项

序号      议案名称                                       决议类型

议案一 《关于变更公司法定代表人的议案》特别决议

议案二 《关于修改公司章程的议案》           特别决议

议案一主要内容：同意免去胡海涛先生的公司法定代表人职务，聘任刘威先生为公司法定代表人。

议案二主要内容：将公司章程按照新《公司法》要求的条例进行修订。

三、出席会议的登记办法

（一）登记方式

自然人股东：持本人身份证原件及复印件、持股证明（股票账户卡或股权登记机构出具的持股凭证）办理登记；

法人股东：由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件、持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证原件及复印件办理登记；

委托代理人：除上述材料外，还需提交授权委托书（格式见附件）。

（二）登记时间

2026 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 23 日（工作日上午 9:00-12:00，下午13:30-17:30）

（三）登记地点

陕西省西安市高新区高新六路 38 号腾飞创新中心

（四）联系方式

联系人：翟楠

联系电话：17862939752

电子邮箱：tender@hifar.net

四、其他事项

出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前 30 分钟到达会场，办理签到手续；

选择线上参会的股东，请于会议开始前 15 分钟登录腾讯会议，配合工作人员完成身份核验；

与会股东的交通、食宿等费用自理；

本通知已通过（邮寄/电子邮件/专人送达）方式送达全体股东，并在公司官网同步公告。

       特此通知

华天海峰股份有限公司董事会

2025年8月3日

华天海峰股东会书面通知.pdf