关于召开华天海峰股份有限公司（下称华天海峰）

2025年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

       根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，经公司董事会（或监事会）提议，兹定于2025年8月28日召开华天海峰2025年第[二]次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

会议时间：2025年8月28日（星期[四]）上午[9 ]时[30]分

会议地点：北京金源时代商务中心

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场会议

二、 会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

议案一：《关于免去蒋桂茹女士董事职务的议案》

       内容简述：免去蒋桂茹女士董事职务，自本次股东大会审议通过之日起生效。（如有多位候选人，请分别列出）

议案二：《关于选举方燕平女士为公司董事的议案》

       内容简述：选举曹海燕女士为公司财务负责人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（如有多位候选人，请分别列出）

三、会议出席对象

截至股权登记日持有公司股份的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员；

四、会议登记方法

登记时间：2025年8月28日 至2025年8月28日，上午[9]时[30]分至[12]时[00]分，下午[13]时[30]分至[18]时[00]分

登记地点：[北京金源时代商务中心]

登记方式：

自然人股东：持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

法人股东：法定代表人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章及法定代表人签章）及代理人身份证办理登记。

异地股东：可凭以上证件的扫描件通过传真或电子邮件方式登记。

五、 其他事项

会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

会议联系人：[翟楠]

联系电话：[010-88862802]

联系地址：[北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)9层3单元(C座)10F]

       特此通知

华天海峰股份有限公司董事会

2025年8月22日